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      南安警方偵破一起洗錢案

      2024-10-18 13:32:49 來源:福建法治報

      黃金藏于快遞 取件成了幫兇

      ——南安警方偵破一起洗錢案

      跑腿代取快遞,每單傭金200-500元,這樣輕松暴利的“好活”,其中潛藏著詐騙犯罪的利益鏈條。日前,南安市公安局刑偵大隊破獲一起通過代取“黃金快遞”幫助犯罪分子洗錢的案件,抓獲2名犯罪嫌疑人。

      為“解凍賬號”屢次購買黃金

      今年8月的一天,南安市民劉先生刷短視頻時添加了一陌生“好友”,“好友”推薦劉先生一款App,聲稱在App里注資可以精準得知彩票的開獎號碼,多期未中獎也能多倍返現。

      見有利可圖,劉先生下載該App并開始注資,但操作兩次后,劉先生發現賬號被凍結。面對劉先生的詢問,“好友”告知其系因操作失誤導致賬號凍結,如果想繼續注資,要到線下實體店購買黃金,快遞至相應地址,并將購買黃金的票據和快遞編號告訴其后,方可“解凍賬號”。“好友”表示,完成郵寄任務后會把本金和傭金一起充值到劉先生平臺賬戶中。

      如此異常的“解凍程序”并未讓劉先生產生懷疑,為了獲得巨額返現的他,竟在“好友”的“指導”下多次購買黃金并送至不同地址。8月27日,購買、郵寄數萬元黃金后,劉先生發現賬號還呈現“凍結”狀態,如夢初醒的他趕緊報了警。

      為賺取傭金偽造“接單”記錄

      接警后,南安市公安局刑偵大隊霞美中隊民警倒查“黃金快遞”,很快查到取件的兩名“跑腿小哥”黎某、黃某。經詢問,二人表示是正常接單后,根據雇主要求到指定地點取快遞,并向民警提供“接單”記錄。

      然而,隨著案件的深入偵查,民警發現所謂的“接單”記錄均是二人偽造的,跑腿用的行頭也是自行購買的,每次取件時才“裝扮”上。

      在大量的證據面前,犯罪嫌疑人黎某、黃某最終如實供述了作案經過:二人線下結識一陌生男子,該男子發布取快遞并將快遞放置指定地點的信息,跑腿一次可得到200至500元不等的酬金,二人推測出該批“黃金快遞”可能來路不正,但在高額報酬的誘惑下,還是抱著僥幸的心理接下這份“工作”。為防止被警方查到,二人還自行購買快遞員的所有裝備,偽造“接單”記錄以“應付”警方。根據二人的供述,南安警方追回部分被騙黃金,共計80余克。

      目前,犯罪嫌疑人黎某、黃某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

      警方提醒

      廣大市民要增強防范意識和分辨能力,切勿為眼前蠅頭小利而迷失自我,不做電詐“被害人”和“工具人”;金店、珠寶店商戶在營業期間如發現類似洗錢異常情況,應及時終止交易并報警,以免成為犯罪分子的洗錢幫兇。

      (本報記者 葉華南 通訊員 傅華鑫 尤慷臨)

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